Operação Federal investiga movimentação de R$ 5 bilhões pela Betnacional

Da Redação

A NSX Brasil, empresa proprietária da plataforma Betnacional, é investigada por suspeitas de crimes financeiros. MPF e Receita Federal iniciaram operação na sexta-feira para apurar movimentações superiores a R$ 5 bilhões em um ano.

Estrutura internacional para burlar regulamentação

Conforme investigações, o grupo criou empresa fantasma em Curaçao antes da regulamentação das bets. Entidades brasileiras ligadas ao grupo teriam operado a plataforma no país, simulando operações externas para evitar tributação.

As suspeitas incluem sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Os investigadores apontam que o esquema continuou mesmo após a regulamentação do setor em 2025.

Mecanismos para movimentação ilícita de recursos

Instituições de pagamento e estruturas financeiras teriam permitido transferências entre Brasil e exterior. Recursos retornavam ao país disfarçados como pagamentos por serviços inexistentes para legitimar repatriação.

Contas bolsão em fintechs foram utilizadas para dificultar rastreamento de dinheiro e identificação de beneficiários finais. O mecanismo comprometia a transparência das operações financeiras.

Irregularidades após regulamentação oficial

Embora autorizado para 2025, indícios sugerem operação ilegal anterior sem recolhimento de tributos devidos. Despesas fictícias teriam sido declaradas ao Fisco para reduzir indevidamente obrigações tributárias.

A investigação é conduzida pelo Gaeco, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal.

Fonte: CNN Brasil

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